В ходе проведенной прокурорской проверки соблюдения налогового законодательства достоверно установлено, что житель района, будучи осведомленной об осуществлении деятельности по осуществлению банковских операций только на основании лицензии, выдаваемой Банком России, на протяжении 2016-2017г.г. организовала преступную схему проведения незаконных банковских операций.    

Для осуществления своих преступных действий последняя побудила двух лиц зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя якобы для организации автомобильных перевозок. Однако, в последующем открытые для коммерческой деятельности расчетные счета использовались для осуществления незаконных финансовых операций по обналичиванию денежных средств различных заинтересованных юридических и физических лиц по поддельным распоряжениям о переводе денежных средств с удержанием комиссии от сумм отправленных клиентам.

Сумма преступного дохода в виде комиссионных вознаграждений превысила 4,9 млн. рублей.

По материалам прокурорской проверки СО по Выселковскому району  СУ СК России по краю возбуждено и расследуется уголовное дело по  ч. 1 ст. 172 Уголовного кодекса РФ (Незаконная банковская деятельность). Санкцией указанной статьи предусмотрено наказание до четырех лет лишения свободы.

Ход и результаты расследования поставлены прокуратурой района на контроль.